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        浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第三次会议公告
        2019-02-19 09:31:57 来源: 编辑:罗淑尹

          根据《公司法》及路桥农商银行章程规定,决定召开浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届第三次股东大会。?#32440;?#26377;关事项公告如下:

          一、会议基本情况

          (一)会议时间:2019年3月11日(星期一)上午9:00。

          (二)会议地点:路桥农商银行八楼会议室(地址:台州市路桥区西路桥大道328号)。

          (三)召开方式:现场会议。

          (四)会议出席对象:

          1.本行全体股东或其委托代理人;本行董事会董事、监事会监事。

          2.大会见证律师。

          二、会议审议内容

          1.审议通过《关于修订路桥农商银行章程的议案》

          2.审议通过《路桥农商银行2018年度董事会工作报告》

          3.审议通过《路桥农商银行2018年度监事会工作报告》

          4.审议通过《路桥农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2018年度履职评价结果的报告》

          5.审议通过《路桥农商银行2018年度财务决算、利润分配方案和2019年度财务预算报告》

          6.审议通过《路桥农商银行关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》

          7.审议通过《关于增补李挺、林佳为路桥农商银行董事的议案》

          8.其他事项。

          三、会议登记办法

          (一)本行股东或其委托代理?#21496;?#26377;权出席本次会议和参加表决。

          (二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

          1.登记时间:2019年3月6日至3月8日,每天上午8:30—11:00;下午14:00—16:30。

          2.登记地址:路桥农商银行下辖各支行。

          3.登记?#20013;?/p>

          (1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

          (2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应?#21046;?#19994;法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

          4.登记方式:出席会议者在登记时间内?#34903;?#23450;地点登记,如以信函等方式进行登记的可直接寄到当地农商银行支行(信封请注明:一届三次股东大会资料)。

          四、其他事项

          (一)会议报到时间:2019年3月11日(星期一)8:15—8:45。

          (二)会议报到?#20013;?/p>

          1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

          2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

          (三)会议联系方式:

          联系人:蔡继林,办公电话:82072000;移动电话:15905868111。

          地址:路桥区西路桥大道328号709室。

          (四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

          (五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

          特此公告。

          浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

          2019年2月18日

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